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原油投資騙局曝光,武漢警方偵破涉億元原油、貴金屬投資詐騙案

更新時間:2017-4-21  作者:互聯網/未知 文章來源:創業第一步網 
文章導讀:4月20日,武漢警方偵破一起特大網絡詐騙案件,抓獲湖南瀏陽人徐某等282名涉案人員。截至20日,警方已追回涉案資金1200余萬元,8輛寶馬、奔馳、卡宴等豪華車輛,同時收繳涉案電腦290余臺、手機300余部。

  楚天金報訊 圖為:查獲現場 (通訊員李立銘攝)

  金報訊(記者饒純武 通訊員馮威、劉萬鵬、李立銘)歷經兩個多月艱苦細致的調查,4月20日,武漢警方偵破一起特大網絡詐騙案件,抓獲湖南瀏陽人徐某等282名涉案人員。截至20日,警方已追回涉案資金1200余萬元,8輛寶馬、奔馳、卡宴等豪華車輛,同時收繳涉案電腦290余臺、手機300余部。

  今年春節過后,武漢市反電信網絡詐騙中心接到全國各地群眾打來的多個舉報電話,反映在洪山區存在網絡詐騙團伙。警方迅速成立偵查專班開展偵查。不久,偵查專班發現,兩家公司通過虛構原油投資、貴金屬投資等期貨交易,在網上發布消息,以承諾高額回報為誘餌,大肆實施網絡詐騙犯罪,涉及金額超億元。這兩家公司分別為浙江昊鼎聚富商品經營有限公司武漢分公司,以及武漢金鼎天下咨詢服務有限公司。

  警方介紹,該團伙十分狡猾,經常變更公司名稱和地點。今年4月,他們租下光谷國際廣場B座15樓,瘋狂開展網絡詐騙。經過一個多月的縝密偵查,偵查專班掌握了該團伙人員組成結構、窩點位置等情況,并掌握了15名骨干成員的活動軌跡。

  為將該團伙成員一網打盡,武漢警方精心組織近300名民警,分成多個行動小組。4月19日上午9時許,民警分批進入光谷國際廣場B座15樓,對電梯、樓道進行封控。因有兩名主要嫌疑人在上海,抓捕行動在武漢、上海兩地同時展開,徐某等282名涉案人員被抓獲。

  行動開始前,武漢市反電信網絡詐騙中心民警對該團伙63個銀行賬戶實施緊急凍結,成功凍結涉案資金1200余萬元。“目前,經證監會批準成立的合法期貨市場只有上海、大連、鄭州和中國金融四家期貨交易所,商務部也未核準原油期貨交易平臺。”武漢市公安局刑偵局負責人介紹,該團伙打著原油、貴金屬期貨交易的幌子,承諾高額回報率,先期小額回報資金,以誘惑受害人不斷加大投入。目前,案件審查工作正在緊張進行中。

  網曝被騙案例:

  1、

  劉先生,進入現貨市場前自己做了一點小生意,做的不錯利潤也很高,一天**一美女加到他,長達一個月的聊天使劉先生對她產生了信任,慢慢的向劉先生開始推薦現貨原油,說自己也在做,很賺錢等等,使劉某對其投資心動,沒過幾天經過所謂的**美女介紹加到一個自稱是高級分析師的**,第二天再某平臺辦理開戶入金30萬,操作一禮拜劉先生賬戶總盈利17萬,之后老師讓他加資金,在和家人商量后,劉某加資金50萬總共投入80萬在現貨市場,但是從此之后劉先生在也沒有盈利 過,不停的止損,頻繁的操作,心態變壞,加資金繼續操作總共虧損高達130萬,2個月的時間將自己辛苦幾年十幾年的積蓄全部賠了進去。

  2、

  武漢一位股民在股票交流群里看到小廣告說投資原油比炒股更賺錢,便動了心。在自稱某商品交易中心工作人員的幫助下,默許對方遠程遙控開戶,還簽訂了一份電子協議,投資20萬元。沒想到僅3天就全部打了水漂。他打電話投訴,只得到一次口頭應付,之后電話再也打不通了。

  法律解釋:

  38號文明確規定,除依法設立的證券交易所或國務院批準的從事金融產品交易的交易場所外,任何交易場所均不得將任何權益拆分為均等份額公開發行,不得采取集中競價、做市商等集中交易方式進行交易;不得將權益按照標準化交易單位持續掛牌交易,任何投資者買入后賣出或賣出后買入同一交易品種的時間間隔不得少于5個交易日。

  這類現貨石油交易所都違反了38號文中兩項:1、允許投資者在對同一交易品種進行日內對沖平倉,交易時間間隔少于5個交易日;2、由交易所或其會員向客戶提供買賣報價,根據報價與客戶成交,符合做市商機制特征。

  當前國內非法電子盤交易產生了新的變種,主要方向是許多交易所將交易品種從原來的“白銀”等貴金屬調整為“油”類,外匯保證金交易也從外盤、地下盤轉為內盤機制,將做市商機制變更為所謂的“混合制”,并推出所謂的“現貨競價交易”或“現貨掛牌交易”。此類交易本質上換湯不換藥,仍是對賭。另外,除民營企業外,一些國有控股企業、上市公司也參與經營非法電子盤平臺,且發展很快。

  交易模式和此前現貨白銀交易模式一樣,交易所招募會員單位,會員單位吸收散戶開戶,將杠桿擴大至40倍、100倍,進行電子盤交易,但是散戶投資者并不會進行實物交易,因此實質上屬于期貨交易。

  相關新聞:

  標題:30萬當天可搏50萬?投資“藍海”實為對賭騙局)

  中金社2017年4月17日消息,現貨白銀、現貨原油、現貨黃金……這些投資品估計很多人都有聽說過,也有一些投資者參與過。但參與過的人當中,不少人都以虧損收場。

  之所以會虧損,很大部分原因是因為投資者掉入了“陷阱”中。就在近期,又有“原油現貨交易”騙局被媒體曝出。

  投資原油實為騙局

  據報道,2014年,25歲的鄒有根在上海開了一家“裕千”投資咨詢公司,主營股票投資軟件“CCTV證券培訓終端”。

  2015年,鄒有根在結識了做“原油現貨交易”的王某后,發現了新的賺錢渠道,便與其他4人成立了“裕牛”投資咨詢公司,與“裕千”公司一道,將“原油現貨交易”鼓吹成投資“藍海”,號稱“30萬當天可博50萬”,并利用三大“法寶”(話術、虛假夸大盈利圖和專業“分析師”團隊)吸引了眾多參與者。

  但實際上,鄒有根等人所謂的“原油現貨”,既非“原油”,也非“現貨”,投資者所有的資金也根本沒有進入國際市場,而是在平臺自有賬戶上運轉。

  而平臺的經營模式則是:公司在平臺投入一筆保證金,客戶贏利就從這筆保證金中支出,客戶虧錢就進了公司的賬。

  所以為了牟利,所謂的“分析師”就會讓投資者反向操作,并采取讓投資者少虧一點或先賺一點的模式,刺激投資者“翻本”及“賺更多”的心理,從而獲得更多錢。另外,平臺還收取高昂的手續費,并鼓勵客戶增加交易次數。

  在這樣的對賭模式下,投資者根本沒有盈利的可能,且錢都落到了鄒有根等人的口袋中。僅6個月,80余名投資者的600余萬元資金卻打了水漂。而早在2012年,這種交易方式已被國務院發文明令禁止。

  如何識別原油投資騙局?

  投資現貨原油是可以的,但關鍵就在于現在市場上有太多的此類騙局,該如何識別呢?

  理財師表示,在進行此類投資時,投資者首先要看平臺資質。

  通常來說,大型正規的交易平臺都是有政府批文的,且會有不少媒體報道,投資者可以上平臺官網查看,但媒體報道要留意其中的真實性。

  另外,資金安全最主要的保證是銀行第三方托管,正規的現貨原油交易所實行的都是資金第三方托管。因此,選平臺之前,一定要了解清楚。

  其次,理財師表示,非正規平臺一般都會宣稱“高收益”,并承諾一定賺錢等,對于這些字眼,投資者一定要提高警惕,因為這基本都是騙子蠱惑大家的手段。

  如果自己本來就對現貨原油不熟悉,不建議大家去做此類投資,還是配置些穩健型的產品更保險,比如穩利精選組合投資計劃、諾亞方舟NPA投資計劃等,均衡風險和收益。

  當下,由于地緣政治風險,原油價格也是不斷上漲,不少人看到了投資機會,但如果進行原油現貨投資,還需保持理性,謹慎投資。

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  原油投資騙局曝光,武漢警方偵破涉億元原油、貴金屬投資詐騙案
  網址: http://www.gjtvk.com/Article/Article_42401.html

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